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La Fiscalía de Paraguay ha registrado las viviendas del expresidente Santiago Peña y del antiguo responsable del Banco Central, Carlos Carvallo, dentro de la investigación por el colapso de Ueno bank.
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Los dos ex altos cargos permanecen en prisión preventiva y están imputados por presuntos delitos relacionados con la gestión de la entidad financiera y la colocación de fondos públicos.
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Los investigadores también han inspeccionado instalaciones empresariales vinculadas al grupo propietario del banco.
Los registros en Asunción se llevaron a cabo el lunes 9 de noviembre, un día después de que los fiscales inspeccionaran otra residencia de Peña en San Bernardino, una localidad situada a unos 50 kilómetros de la capital paraguaya. La investigación trata de esclarecer las posibles irregularidades que rodearon las operaciones de Ueno bank y la relación entre responsables políticos, supervisores financieros y empresas vinculadas a la entidad.
Registros en las viviendas de Peña y Carvallo
Los operativos estuvieron encabezados por equipos de la Fiscalía paraguaya. Además de las viviendas de los dos antiguos responsables públicos, los investigadores registraron las instalaciones de Ueno Casa de Bolsa y de Vinanzas, una empresa dedicada a la gestión de cobros y recuperación de créditos vinculada al Grupo Vázquez, propietario de Ueno y de otras compañías.
Las diligencias forman parte de una investigación sobre la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno bank, así como sobre los mecanismos de supervisión y control de la entidad.
La Fiscalía busca reunir documentación y otros elementos que permitan reconstruir las decisiones adoptadas antes de la intervención del banco y determinar si se produjeron actuaciones irregulares en la gestión de los fondos.
En el caso de Peña, los investigadores examinan su posible intervención en operaciones relacionadas con depósitos de organismos públicos y fondos previsionales. El expresidente está imputado por presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor.
Carvallo, que dirigió la Financiera Ueno antes de asumir la presidencia del Banco Central en 2023, también está imputado. En su caso, los cargos atribuidos por la Fiscalía incluyen presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Estas imputaciones recogen las hipótesis de los investigadores y no constituyen una declaración de culpabilidad.
El expresidente permanece en prisión preventiva
La investigación ha provocado una importante crisis política en Paraguay. Santiago Peña fue apartado de la Presidencia tras un juicio político y posteriormente detenido en el marco de las diligencias relacionadas con Ueno bank.
El Ministerio Público formalizó su imputación el 7 de noviembre y solicitó medidas cautelares. Un juez ordenó su prisión preventiva en el Regimiento de Escolta Presidencial, una instalación militar situada en Asunción.
Carlos Carvallo, por su parte, renunció a su cargo al frente del Banco Central el mismo día de la intervención de la entidad financiera y se entregó a las autoridades el viernes 6 de noviembre.
La Cámara Alta paraguaya aprobó el lunes el nombramiento de Jorge Luis Schreiner como nuevo responsable del Banco Central, a propuesta del presidente Pedro Alliana, que había asumido el poder tras la destitución de Peña.
La causa también alcanza a otros responsables y personas vinculadas al banco. La Fiscalía investiga las decisiones empresariales y financieras que precedieron a la intervención, así como las operaciones realizadas con fondos de organismos públicos.
El colapso de Ueno bank afectó a millones de clientes
La crisis de Ueno bank se desencadenó por problemas de solvencia que llevaron al Banco Central de Paraguay a someter a la entidad a un proceso de resolución.
El cierre afectó a unos 2,9 millones de clientes y abrió interrogantes sobre la recuperación de aproximadamente 800 millones de dólares depositados por instituciones públicas, en su mayoría recursos relacionados con fondos de pensiones.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la situación de los ahorros y de los recursos previsionales vinculados al banco. Entre los organismos afectados se encuentran instituciones públicas que habían mantenido importantes cantidades de dinero en la entidad.
La investigación pretende aclarar si las decisiones sobre la colocación de esos fondos se ajustaron a los procedimientos establecidos y si existieron operaciones que beneficiaron indebidamente a empresas relacionadas con el grupo propietario.
El 93,1% de los clientes cubiertos ya ha recibido la devolución de sus ahorros
En paralelo a la investigación judicial, el Banco Central de Paraguay ha comunicado avances en el proceso de devolución de los depósitos protegidos por la garantía estatal.
Según los datos difundidos el lunes, el 93,1% de los clientes de Ueno bank amparados por el Fondo de Garantía de Depósitos ya había recibido sus recursos. El porcentaje corresponde a 1.738.804 cuentas cubiertas por este mecanismo.
El desembolso acumulado ascendía a 2,126 billones de guaraníes, equivalentes a unos 302,3 millones de euros.
La garantía cubre los depósitos hasta un límite de 75 salarios mínimos, una cantidad que el Banco Central sitúa en unos 228,3 millones de guaraníes, aproximadamente 34.414 euros por persona física o jurídica.
La cifra de clientes inicialmente afectada era superior, pero el recuento de cuentas cubiertas excluye, entre otras, aquellas que no tenían saldo a favor, estaban duplicadas o presentaban deudas.
Mientras continúa la devolución de los depósitos protegidos, la investigación judicial sigue abierta para determinar las responsabilidades por el colapso de Ueno bank y esclarecer el destino de los fondos públicos y previsionales comprometidos.
